İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kara para aklama” soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 17 ilde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışmalarda, bazı şüphelilerin paravan şirketler ile gerçek kişilerin adına açılan hesaplar üzerinden organize bir yapı kurduğu belirlendi. Bu yapı kapsamında, para transferlerinin takibini sağlamak amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistemi oluşturulduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre sisteme, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aktarıldığı öne sürüldü. Bu gelirlerin, kaynağından uzaklaştırılarak yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi kurulduğu değerlendirildi
Yüzlerce şirket ve kişi mercek altında
Soruşturmanın ilk aşamasında 229 tüzel kişi ile 196 gerçek kişinin, ikinci aşamasında 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin, üçüncü aşamasında ise 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda İstanbul merkezli Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 58 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı, 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden 8’inin yurt dışında, 4’ünün ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında paravan şirketlerin sahibi ve yetkililerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkân ve 13 meskene el konuldu. Firari durumda bulunan diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
