4. DALGA OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
YASA DIŞI BAHİS, FOREX VE BİLİŞİM DOLANDIRICILIĞI
Yapılan çalışmalarda;
- Forex işlemleri,
- Bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık,
- Yasa dışı sanal bahis siteleri
üzerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi.
PARALAR KRİPTO ÜZERİNDEN YURT DIŞINA AKTARILDI
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen paraların kripto para şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Para trafiğini yöneten paravan şirket sahipleri ile transferi sağlayan şüpheliler mercek altına alındı.
14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu kapsamda; İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri;MİLYONLUK MALVARLIKLARINA EL KONULDU
- 28 araç,
- 41 taşınmaz,
- 11 mesken,
- 8 işyeri
olmak üzere çok sayıda malvarlığına el konuldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği, yeni gözaltı ve el koyma kararlarının gündeme gelebileceği öğrenildi.
